Подписан закон о взаимодействии между Центральным банком РФ и МВД России, который позволит отслеживать мошеннические операции с денежными средствами.

Такое взаимодействие будет осуществляться с 21 октября 2023 года. До этого момента будет заключено двустороннее соглашение, определяющее:

• виды сведений;
• порядок;
• сроки;
• формат передачи информации МВД России.

После определения всех значимых моментов МВД России сможет подключиться к автоматизированной системе «ФинЦЕРТ Банка» России. Напоминаем, что ФинЦЕРТ Банка России – это источник, в котором содержится информация об операциях, проведенных без согласия клиентов кредитных организаций.

Так, после подключения к системе «ФинЦЕРТ» Банка России МВД России будет видна информация о сомнительных операциях с денежными средствами. Затем МВД России будет передавать в базу ФинЦЕРТ сведения о совершенных противоправных действиях. Далее эту информацию будут учитывать в своей работе банки, выстраивая бизнес-процессы для обеспечения безопасности переводов.

На наш взгляд, указанное нововведение позволит быстрее расследовать дела о мошеннических операциях с денежными средствами и поможет гражданам обезопасить себя от незаконных действий третьих лиц.